Решения, принятые общим собранием акционеров

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ (ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА) СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛТРАНССТРОЙ»

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралтрансстрой»

 

Сокращенное фирменное наименование общества ОАО «Уралтрансстрой»

 

Место нахождения общества Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург

 

Адрес общества 620027 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д.38

 

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

 

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06апреля 2020г

 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2020 года

 

 

 

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования считается день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 28 апреля 2020 г. (на основании Письма Банка России от 27.05.2019 N 28-4-1/2816).

 

 

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтрансстрой» за 2019 год
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 года
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Уралтрансстрой» по результатам отчетного 2019 года
  4. Избрание членов Совета директоров Общества
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
  6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции

 

 

 

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)

 

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»

 

Кадочникова Светлана Владимировна (Доверенность от 20.08.2019)

 

 

 

 

 

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

263 440 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) далее Положение:

- по первому вопросу повестки дня

263 440 голосов

- по второму вопросу повестки дня

263 440 голосов

- по третьему вопросу повестки дня

263 440 голосов

- по четвертому вопросу повестки дня  (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)

2 370 960 кумулятивных голосов

- по пятому вопросу повестки дня

   Примечание: количество акций, принадлежащих вновь избранным членам совета директоров общества и лицам, замещающим должности в органах управления обществом: 84 191   голосов[1]

  179 249  голосов

- по шестому вопросу повестки дня

263 440 голос

- по седьмому вопросу повестки дня

263 440 голос

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 241 587 голосами, что составляло 91.70 %от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены до 29.04.2020 - даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:

- по первому вопросу повестки дня

241 587  голосов, 91,70  %. Кворум имелся

- по второму вопросу повестки дня

241 587  голосов, 91,70  %. Кворум имелся

- по третьему вопросу повестки дня

241 587  голосов, 91,70  %. Кворум имелся

- по четвертому вопросу повестки дня  (избрание Совета директоров в количестве 9 человек)

2 174 283  кумулятивных голосов, 91,70  %. Кворум имелся

- по пятому вопросу повестки дня

   Примечание: количество акций, принадлежащих вновь избранным членам совета директоров общества и лицам, замещающим должности в органах управления обществом: 84 191   голосов

157 396 голос, 87,81  %. Кворум имелся

- по шестому вопросу повестки дня

241 587  голосов, 91,70  %. Кворум имелся

- по седьмому вопросу повестки дня

241 587  голосов, 91,70  %. Кворум имелся

Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»

Кадочникова С.В. (Доверенность от 20.08.2019)

 

 

 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

 

 

 

Вопрос 1.

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %

За

183413

75.92

Против

58174

24.08

Воздержался

0

0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.00

 

 

 

Вопрос 2.

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %

За

183413

75.92

Против

58174

24.08

Воздержался

0

0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.00

 

 

 

Вопрос 3.

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %

За

183378

75.91

Против

58209

24.09

Воздержался

0

0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.00

 

 

 

Вопрос 4.  Избрать Совет директоров ОАО «Уралтрансстрой» в следующем составе:

 

Фамилия, Имя, Отчество кандидата

Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов

Против всех кандидатов, голосов

Воздержался по всем кандидатам, голосов

Билалов Тимур Наилевич

261000

0

0

Есаулков Сергей Клавдиевич

237758

Касьяненко Михаил Сергеевич

220015

Кирьянов Александр Сергеевич

1566

Компаниец Игорь Николаевич

267721

Компаниец Николай Иванович

264668

Коновалов Юрий Юрьевич

220000

Офицерова Татьяна Владимировна

220495

Селенских Юрий Юрьевич

220060

Фатхутдинов Рауль Альбертович

261000

 

 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными  или по иным основаниям

0

 

 

 

Вопрос 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Уралтрансстрой» в следующем составе:

 

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %

Пустовойт Татьяна Юрьевна

За

99222

63.04%

Против

40300

25.60%

Воздержался

17874

11.36%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.00

Семавина Татьяна Сергеевна

За

99222

63.04%

Против

40300

25.60%

Воздержался

17874

11.36%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.00

Фатыхова Наталья Николаевна

За

99222

63.04%

Против

40300

25.60%

Воздержался

17874

11.36%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.00

 

 

 

Вопрос 6.  Утвердить аудитором общества:

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %

ООО «Региональный центр аудита»

За

183413

75.92

Против

58174

24.08

Воздержался

0

0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.00

 

 

 

Вопрос 7. 

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос

Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %

За

183413

75.92

Против

58174

24.08

Воздержался

0

0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

0

0.00

 

 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Вопрос  1. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтрансстрой» за 2019 год.

 

Вопрос 2.  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

 

Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год, оставить в распоряжении Общества.

 

Вопрос 4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

 

Билалов Тимур Наилевич

 

Есаулков Сергей Клавдиевич

 

Касьяненко Михаил Сергеевич

 

Компаниец Игорь Николаевич

 

Компаниец Николай Иванович

 

Коновалов Юрий Юрьевич

 

Офицерова Татьяна Владимировна

 

Селенских Юрий Юрьевич

 

Фатхутдинов Рауль Альбертович

 

Вопрос 5. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

 

Пустовойт Татьяна Юрьевна

 

Семавина Татьяна Сергеевна

 

Фатыхова Наталья Николавна

 

Вопрос 6.  Утвердить аудитором общества  ООО «Региональный центр аудита» Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Региональный центр аудита» (ИНН 6686080801).

 

Вопрос 7.  Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

 

 

 

 

Дата составления отчета об итогах голосования: 30.04.2020г

 

 

 

 

 

Председатель общего собрания Офицерова Т.В.

 

 

 

 

 

Секретарь общего собрания Плешкова Л.В.

 

 

 



[1] В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.